Spelinspektionen inleder tillsyn av tre licenshavare om penningtvätt

Detta ska granskas i tillsynen

För samtliga tre bolag omfattar granskningen 2-4 kap. lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Fokus ligger på hur bolagen har byggt upp sitt regelarbete och hur rutinerna stödjer efterlevnaden i praktiken.

Tillsynen tar särskilt sikte på två centrala delar:

• Allmän riskbedömning: hur bolaget identifierar, värderar och hanterar risker kopplade till penningtvätt och finansiering av terrorism i verksamheten.
• Kundkännedom (KYC): hur bolaget säkerställer att kraven på kundkännedom följs, med utgångspunkt i interna rutiner och styrdokument.

När granskningen är avslutad kommer Spelinspektionen att publicera resultatet. Om tillsynen leder till ett ingripande ska beslutet även göras tillgängligt under “Tillsyn & beslut”.

Spelbolagen och deras webbadresser

De tre tillsynsärendena rör licenshavare med olika varumärken och webbplatser, gemensamt är dock att de alla erbjuder utländska casino sidor under MGA-licensen. Nedan listas de webbadresser som hör till respektive bolag enligt underlaget.

Så arbetar Spelinspektionen med tillsyn

Spelinspektionens tillsyn utgår från målen för den svenska spelmarknaden: att marknaden ska vara sund och säker, med starkt konsumentskydd, hög spelsäkerhet och minskade negativa konsekvenser av spelande. En viktig del är också att spel om pengar inte ska kunna utnyttjas för kriminell verksamhet, exempelvis penningtvätt.

Myndigheten beskriver tillsyn som all verksamhet som syftar till ökad regelefterlevnad. Det kan ske genom förebyggande insatser eller genom riktade granskningar av enskilda aktörer, som i de nu aktuella ärendena. Spelinspektionen kommunicerar sina tillsynsinsatser för att bidra till bättre regelefterlevnad och ökad kunskap om vad som krävs för att verka på den svenska licensmarknaden.

Penningtvätt ett prioriterat fokusområde

Inom Spelinspektionens planering inför 2026 lyfts penningtvätt och finansiering av terrorism som ett område där arbetet behöver intensifieras och fördjupas. Myndigheten anger att tillsynsinsatser under kommande period ska fokusera på hur licenshavare hanterar dessa risker i sin verksamhet, samtidigt som både myndighet och bransch behöver förbereda sig för kommande regelutveckling.

Att tillsyn nu inleds mot tre licenshavare med fokus på riskbedömning och kundkännedom ligger i linje med denna inriktning: att granska om bolagens rutiner och styrning ger tillräckliga förutsättningar för att motverka att spel används för penningtvätt.